洗錢不知情但是收錢了違法嗎判幾年

法臨說法律師已認證刑事辯護2024-10-22 15:40 0

蔣雋哲律師

北京市京師(無錫)律師事務所

擅長：刑事案件, 交通事故, 合同糾紛, 勞資糾紛,

蔣雋哲律師

北京市京師(無錫)律師事務所

擅長：刑事案件, 交通事故, 合同糾紛, 勞資糾紛,

在不知情的情況下收取涉嫌洗錢的資金是否構成犯罪，需要綜合考慮多個因素。

按照《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，洗錢罪屬于故意犯罪，其主觀構成要求是“明知”。也就是說，如果行為人能證明自己的確不知道所涉及的資金是犯罪所得，通常不構成洗錢罪。

然而，如果行為人“應該知道”資金的性質，例如，資金來源顯然與其職業(yè)或財產(chǎn)狀況不符，或者有其他跡象表明資金可能來自非法活動，但行為人沒有采取合理措施進行驗證，則可能被視為“知道”。在這種情況下，即使行為人聲稱自己不知道，也可能面臨法律責任。

根據(jù)《刑法》的有關規(guī)定，行為人的行為已構成犯罪的，可以判處有期徒刑、拘役或者罰款。具體的處罰取決于案件的嚴重程度，包括洗錢的金額、次數(shù)以及是否造成嚴重后果。行為人積極配合調查，主動退還贓款的，可視為從輕或者減輕處罰的情節(jié)。

在司法實踐中，對于“明知”的認定是一個復雜的過程，需要綜合考慮行為人的認知能力、接觸犯罪所得的情況、犯罪所得的數(shù)額及其轉移方式等因素。因此，如遇此類情況，建議及時咨詢專業(yè)律師，以獲得法律的幫助和指導。與此同時，要積極配合司法機關的調查，真正提供相關信息，證明自己的清白。

洗錢不知情但是收錢了違法嗎判幾年

法律依據(jù)：

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;

情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

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