兩卡涉案人員多久消除

法臨說法律師已認(rèn)證刑事辯護(hù)2023-10-16 13:42 0

蔣雋哲律師

北京市京師(無錫)律師事務(wù)所

擅長：刑事案件, 交通事故, 合同糾紛, 勞資糾紛,

蔣雋哲律師

北京市京師(無錫)律師事務(wù)所

擅長：刑事案件, 交通事故, 合同糾紛, 勞資糾紛,

兩卡犯罪指出借、出售銀行卡、手機(jī)卡、支付寶、U盾、網(wǎng)銀等從而間接成為犯罪分子的幫兇的犯罪行為。輕則影響本人征信，重則帶來巨大的法律風(fēng)險，甚至承擔(dān)刑事責(zé)任。一般情況下，案件判決處理后消除，但涉及刑事責(zé)任的，還會留下案底，不會消除。

如果能拿到凍卡公安出具的無涉案證明，結(jié)合自己整理的證據(jù)證明和申訴書，明確沒有出租、出售、出售銀行卡的行為，有望解除兩卡名單。解除兩卡名單的申請需要從轄區(qū)內(nèi)的反詐騙中心提交，需要經(jīng)過市局、省局、公安部一級上報。此外，中國人民銀行的控制也需要經(jīng)過分行、分行、總行和中國人民銀行的申請。經(jīng)過的部門很多，手續(xù)繁瑣。此外，投訴材料是否齊全，關(guān)系到最終能否成功解除控制。若列為兩卡人員，建議找專業(yè)人士指導(dǎo)咨詢。

解除流程如下：

1、首先，找到列入控制名單的公安單位，提出解控申請;

2、提交相關(guān)證據(jù)材料，證明自己沒有涉案，收入合法;

3、取得公安機(jī)關(guān)解凍后，帶著書面材料到開戶銀行或者涉案當(dāng)?shù)胤丛p騙中心;

4、配合反詐騙中心調(diào)查審核后，解除控制;

5、回到開戶銀行，提出解除銀行風(fēng)險控制的申請，如果是市銀行發(fā)布的，讓開戶銀行提交相關(guān)信息等待;

6、開戶銀行完全移除名單后，陸續(xù)到其他銀行辦理。

法律依據(jù)：

《刑法》第二百八十七條之二

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

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