銀行卡涉案了人要坐牢嗎

法臨說法律師已認證刑事辯護2023-08-10 11:44 0

蔣雋哲律師

北京市京師(無錫)律師事務所

擅長：刑事案件, 交通事故, 合同糾紛, 勞資糾紛,

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擅長：刑事案件, 交通事故, 合同糾紛, 勞資糾紛,

如果銀行卡涉案當事人知情并構成犯罪，則需要入獄。使用銀行卡的犯罪通常構成洗錢罪。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會組織犯罪等違法所得及其收入的行為，提供資金賬戶，以掩蓋和隱瞞其來源和性質，協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融賬單和證券，或以其他方式掩蓋和隱瞞犯罪收入及其收入的來源和性質。

一般情況下，持卡人不會被逮捕，但如果涉嫌重大危險案件，會打電話給公安機關詢問情況，了解情況，凍結銀行卡。涉案銀行卡是指涉嫌違法犯罪的用戶實名銀行卡交易，經司法機關認定后，該銀行卡成為涉案銀行卡。如果你知道對方在洗錢，你把銀行卡借給了洗錢人，這是一種共同犯罪。如果你按照洗錢罪的規(guī)定被判刑，就要坐牢。

明知是毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融欺詐犯罪及其收入，提供銀行賬戶洗錢，構成洗錢犯罪。

銀行卡涉案了人要坐牢嗎

法律依據(jù)：

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》

第二百三十六條　在偵查期間，對于易損毀、滅失、腐爛、變質而不宜長期保存，或者難以保管的物品，經縣級以上公安機關主要負責人批準，可以在拍照或者錄音錄像后委托有關部門變賣、拍賣，變賣、拍賣的價款暫予保存，待訴訟終結后一并處理。

對于違禁品，應當依照國家有關規(guī)定處理;需要作為證據(jù)使用的，應當在訴訟終結后處理。

第二百三十七條　公安機關根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、證券交易結算資金、期貨保證金等資金，債券、股票、基金份額和其他證券，以及股權、保單權益和其他投資權益等財產，并可以要求有關單位和個人配合。

對于前款規(guī)定的財產，不得劃轉、轉賬或者以其他方式變相扣押。

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